荣丰控股集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告

公告背景

尊敬的股东们：

根据荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的年度工作计划，现决定召开2023年度股东大会，本次会议旨在向全体股东报告公司过去一年的经营成果，审议和决定公司未来的重要事项，特此发布本提示性公告，以便广大股东及时了解会议相关信息。

会议基本情况

1. 会议时间：XXXX年XX月XX日（星期X）上午9:00
2. 会议地点：公司总部会议室（具体地址详见附件）
3. 参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员及特邀嘉宾

会议议程

1. 签到及领取会议资料
2. 开幕致辞及介绍会议议程
3. 审议和批准公司2023年度工作报告
4. 审议和批准公司2023年度财务报告
5. 审议和决定公司未来发展规划及重大投资项目
6. 审议和决定其他重要事项
7. 闭幕总结及感谢辞

会议议题要点

本次股东大会将重点审议和决定以下事项：

1. 公司2023年度经营成果及财务状况；
2. 公司未来发展规划及重大投资项目的可行性分析；
3. 公司治理结构、董事会工作报告及监事会工作报告；
4. 其他重要事项。

参会方式及注意事项

1. 参会方式：请各位股东携带有效证件，准时到达会议地点签到并领取会议资料，如有特殊情况，请提前与会务组联系。
2. 注意事项：请各位股东关注会议时间，合理安排行程，会议期间请保持手机静音或关闭，以免影响会议进行，如有疑问或需要帮助，请及时与会务组或工作人员联系。

会议材料准备

为确保会议顺利进行,请各位股东提前做好以下准备：

1. 携带有效证件（身份证、股东证等）；
2. 查阅并熟悉公司相关文件（如公司章程、股东大会通知等）；
3. 准备记录工具（如笔记本、笔等），以便记录会议内容；
4. 如有需要,可提前了解会议议程及相关背景资料。

会议后续工作安排

1. 会议结束后,公司将及时发布公告，向全体股东报告会议决议情况；
2. 对于审议通过的事项,公司将积极组织实施，确保各项决策得到有效执行；
3. 公司将加强与股东的沟通与交流,及时解答股东关切的问题，维护股东权益。

联系方式及特此说明

如有任何疑问或需要进一步了解会议相关信息,请联系公司会务组，联系方式如下： 电话：XXX-XXXX-XXXX 邮箱：【example＠rongfenggroup.com】（mailto：example＠rongfenggroup.com） 地址：荣丰控股集团股份有限公司总部（具体地址详见附件） 特此说明，本次公告的信息均属实，如有不实之处，公司将承担相应责任，敬请广大股东放心参会。

结束语

感谢广大股东一直以来对荣丰控股集团股份有限公司的支持与信任,我们将继续努力，为股东创造更多价值，希望各位股东准时参加本次股东大会，共同商讨公司未来发展大计，再次感谢大家的关注与支持！

敬请广大股东予以关注并准时参加本次会议,如有任何问题或需要进一步了解相关信息，请及时与公司联系，期待与您在会议现场相聚，共同见证公司的未来发展！