深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

会议召开概况

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近期成功举行了2023年第三次临时股东大会，本次会议的召开旨在审议和决定公司的重要事务，确保公司治理的规范性和决策的科学性，现将会议的召开情况及决议内容公告如下。

会议召开时间和地点

本次股东大会于XXXX年XX月XX日在公司总部会议室召开,会议按照公司章程及相关法律法规的规定进行，确保了会议的合法性和有效性。

会议通知和审议议案

会议通知提前通过邮件、电话等方式向全体股东发出，明确了会议的时间、地点及审议议案，会议审议的议案包括但不限于公司业务发展计划、财务预算及决算报告、重要投资决策等。

会议出席情况

本次股东大会由公司董事会主席主持,出席会议的股东及股东代表共计XX人，代表股份占公司总股本的XX%，会议的召集、召开符合法律法规及公司章程的规定。

议案审议情况

1. 公司业务发展计划 经过充分讨论和审议，股东大会一致通过了公司业务发展计划，该计划明确了公司未来发展的方向和目标，为公司的长远发展奠定了基础。
2. 财务预算及决算报告 会议对公司的财务预算及决算报告进行了认真审议，报告显示，公司在过去一年中取得了良好的财务业绩，收入和利润均实现了稳定增长，股东大会对公司的财务管理给予了高度评价，并要求公司继续加强财务管理，确保公司的稳健发展。
3. 重要投资决策 针对公司的重大投资项目，股东大会进行了认真审议和讨论，经过投票表决，股东大会同意了公司的投资决策，并要求公司加强项目管理和风险控制，确保投资项目的顺利进行和回报。

决议情况

基于上述议案的审议结果,本次股东大会做出了如下决议：

1. 通过了公司业务发展计划,明确了公司未来发展的方向和目标；
2. 认可了公司的财务预算及决算报告,要求公司继续加强财务管理，确保公司的稳健发展；
3. 同意了公司的重大投资决策,要求公司加强项目管理和风险控制，确保投资项目的顺利进行和回报；
4. 其他关于公司治理和发展的重要事项。

独立董事意见

本次股东大会的召开和决议内容得到了独立董事的认可,独立董事认为，本次会议的召开符合法律法规及公司章程的规定，审议的议案充分体现了公司的治理水平和决策能力，为公司的长远发展奠定了基础。

法律意见书结论性意见

本次股东大会得到了法律顾问的全程参与和指导,法律意见书认为本次会议的召开及决议内容符合相关法律法规的规定，程序合法有效。

备查文件及公告方式

本次股东大会的决议公告及相关文件将在公司指定信息披露平台上进行公告,供全体股东查阅，相关文件也将备置于公司办公地点供股东查阅。

结束语

本次股东大会在全体股东的共同努力下取得了圆满成功,公司将继续秉承“诚信、创新、务实”的经营理念，不断加强自身建设，提高治理水平，为股东创造更大的价值，感谢全体股东的支持与信任，公司将不断努力，为实现公司的长远发展和股东的利益最大化而不懈奋斗。

为深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告的全部内容,特此公告！

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会 XXXX年XX月XX日

注：以上内容仅为示例，具体议案内容和决议需根据公司实际情况进行编写和调整。