深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第四十四次会议决议公告

公告背景

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，一直致力于新能源领域的研发与投资，为了更好地推动公司的发展，加强公司治理，保障股东权益，公司定期召开董事会会议,我们向广大股东及社会公众公布公司第六届董事会第四十四次会议的决议。

会议概况

本次会议于近期在公司总部召开，会议由公司第六届董事会主席主持，出席本次会议的董事、监事及高级管理人员均符合公司章程规定，会议的议程包括审议公司近期经营状况、财务报告、重要投资决策等议题。

会议决议

（一）关于公司近期经营状况的决议

会议首先对公司近期的经营状况进行了全面回顾和总结，在全体董事的共同努力下，公司近期在新能源领域取得了显著的成绩，业务规模持续扩大，经营业绩稳步提升，公司还加强了与国内外同行的交流与合作,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

（二）关于财务报告的决议

会议对公司近期的财务报告进行了审议和批准，报告显示，公司的财务状况良好，收入和利润均实现了稳步增长，公司还加强了财务管理和风险控制,确保了公司的财务安全。

（三）关于重要投资决策的决议

本次会议还对公司的重要投资决策进行了审议和批准，根据公司的发展战略和市场需求，公司决定加大对新能源领域的投资力度，进一步扩大公司的业务规模和提升公司的核心竞争力，公司还将加强与国内外同行的合作与交流,共同推动新能源领域的发展。

（四）其他事项的决议

除了上述议题外，会议还审议了其他一些重要事项，包括公司治理结构的优化、人才引进与培养、企业文化建设等，公司将继续加强这些方面的工作,为公司的长远发展提供有力保障。

执行计划

针对本次会议的决议，公司将制定详细的执行计划，明确各项任务的责任人和完成时间，公司将加强监督和检查，确保各项任务能够按时完成，公司还将加强与股东、投资者及社会公众的沟通和交流，及时公开公司的经营状况和财务报告,增强公司的透明度和公信力。

风险提示

在本次会议中，公司也提醒广大股东和投资者注意相关风险，由于新能源领域的竞争日益激烈，市场变化较快，公司可能会面临一些不确定性和风险，公司将加强风险管理和控制，采取有效措施应对各种风险和挑战，公司也希望广大股东和投资者能够理性看待公司的经营状况和未来发展,避免盲目跟风和投机行为。

本次第六届董事会第四十四次会议的召开，是公司治理的重要一环，公司将认真执行会议的决议，加强各项工作的落实和执行，为公司的长远发展奠定坚实的基础，公司也希望广大股东和投资者能够继续关注公司的经营状况和未来发展，共同推动公司的繁荣和发展,感谢广大股东和投资者对公司的支持和信任！

就是深圳市兆新能源股份有限公司第六届董事会第四十四次会议的决议公告，我们将继续努力工作,为公司的未来发展贡献力量！